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La Policía Nacional ha realizado las detenciones TA
Ocho detenidos en Alicante por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

Ocho detenidos en Alicante por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

El dinero lo invertían en viviendas y en actividades mercantiles | Se les han intervenido nueve vehículos y abundante material informático, así como el bloqueo de 16 propiedades inmobiliarias

P. Sellés

Alicante

Martes, 7 de marzo 2023, 10:31

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Ocho personas han sido detenidas en la provincia de Alicante en el marco de una operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico. A los detenidos se les acusa de un delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita, a través de los cuales habrían blanqueado hasta cuatro millones de euros procedentes del tráfico de drogas.

Los acusados son cinco varones y tres mujeres de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 22 y 59 años de edad. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de las localidades de Alicante y San Vicente del Raspeig. Las detenciones se produjeron en las localidades de Alicante, Muchamiel y Agost.

Los acusados podría haberse valido de su círculo de confianza para introducir en el circuito legal cerca de cuatro millones

La policía cree que esta organización delictiva podría haberse valido de sus familiares más cercanos, así como personas de su círculo de confianza, para introducir en el circuito legal los cerca de cuatro millones.

Como parte de la operación se bloquearon 16 propiedades inmobiliarias en las localidades de Alicante, Santa Pola, Orihuela, Busot, Muchamiel y Cuatretondeta, además de que fueron intervenidos nueve vehículos y abundante material informático.

Además, se acreditaron inversiones en actividades como un centro de belleza, un taller de reparación de vehículos, un local de comida rápida o incluso un local de videojuegos, todos ellos con la misma presunta financiación ilícita.

21 kg de cocaína permitieron iniciar la investigación

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2021 tras la detención de cinco personas por tráfico de drogas y la incautación de 21 kilogramos de cocaína.

A raíz de dicho operativo, por parte de las unidades especializadas en el blanqueo de capitales de la Policía Nacional en Alicante se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar el destino de los fondos ilícitos, al detectarse que algunos de sus miembros formaban parte de sociedades mercantiles y llevaban a cabo actividades comerciales legales que podrían estar siendo utilizadas para canalizar los fondos de origen ilícito.

Fruto de dichas investigaciones, se pudo comprobar cómo los principales responsables de la organización invertían en bienes inmuebles y en actividades mercantiles de diversa naturaleza.

La banda había adquirido un palacete en el centro de Orihuela así como una casa rural en Quatretondeta, destinadas a establecimientos hosteleros

De esta manera, se pudo constatar la adquisición y restauración de un palacete en el centro de Orihuela así como una casa rural en Quatretondeta, destinadas a establecimientos hosteleros, así como otros locales comerciales en la ciudad de Alicante.

Estas adquisiciones, financiadas con fondos presuntamente procedentes del narcotráfico, les permitirían obtener ganancias lícitas con las que blanquear los fondos ilícitos.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Blanqueo de Capitales (UDEF), de la Comisaría Provincial de Alicante, colaborando en la explotación del operativo, tanto funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, como de la Unidad de Guías Caninos de la misma Comisaría.

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