Cae el 'estafador de los DNI' de Alicante: abría sin permiso cuentas bancarias a nombre de sus víctimas para apostar
El detenido utilizaba identidades ajenas obtenidas por mensajería, con falsas promesas de dinero fácil, para mover más de 23.000 euros entre bancos
La Policía Nacional ha logrado capturar y detener en el municipio de Petrer al 'estafador de los DNI' de Alicante. Este hombre está acusado de cometer presuntos delitos de estafa y usurpación de identidad tras abrir múltiples cuentas bancarias a nombre de 13 personas sin consentimiento.
El presunto autor de los hechos se hacía con fotografías de los DNI de sus víctimas para abrir las distintas cuentas. ¿El 'modus operandi'? Contactaba por mensajería instantánea y ofrecía ganar dinero fácil. Sin embargo, el resultado no derivaba en los propietarios de estos documentos.
La investigación policial arrancó con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes haber sido víctima de una estafa por parte de un conocido. La demandante aseguró haber cedido el control de una cuenta bancaria a cambio de una prestación económica.
No obstante, víctima y estafador perdieron el contacto a finales de 2024. Así, la mujer se desentendió de dicha cuenta bancaria, sin dar importancia a que el hombre dispusiera de sus datos personales.
Desde dicho momento, y hasta el pasado mes de febrero, la mujer no vio el dinero prometido, mientras el denunciado abrió sin consentimiento otras nueve cuentas bancarias a nombre de la víctima, ya que disponía de una fotografía cedida de su DNI.
Movía más de 23.000 euros
Durante la investigación, desarrollada por los agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante, se comprobó que el investigado controlaba hasta diez cuentas bancarias a nombre de la mujer.
Desde la apertura de las distintas cuentas, el 'estafador de los DNI' movió dinero por un valor de más de 23.000 euros. Sin embargo, en el momento de la investigación apenas quedaban unos 20 euros de saldo, pues el presunto autor de los hechos gastó todo el dinero, que transfería de unas cuentas a otras para realizar pagos en casas de apuestas online.
Otra docena de víctimas
El 'estafador de los DNI' abrió más cuentas a nombre de doce personas más, según ha descubierto la Policía Nacional durante la investigación. Las víctimas se reparten por diferentes puntos de España y aseguran no haber dado su consentimiento para dichas operaciones.
Al contactar con los afectados, la mayoría de personas manifestaron haber compartido una fotografía de sus DNI a través de una aplicación de mensajería. Lo hicieron porque el estafador les prometió ganar dinero fácil. Sin embargo, utilizó las instantáneas para abrir las múltiples cuentas y proseguir con el presunto engaño.
Intentó boicotear la investigación
El investigado, al disponer de los datos personales y DNI de todas estas personas, pudo abrir cuentas bancarias online sin que sus víctimas lo supieran, transfiriendo dinero procedente de otras estafas de unas cuentas a otras para dificultar la investigación de los agentes al rastrear el destino del dinero estafado.
Los agentes de la Policía Nacional identificaron al 'estafador de los DNI', localizado en la localidad alicantina de Petrer. Fue ahí donde procedieron a su detención por la presunta comisión de los delitos de estafa y usurpación de identidad.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elda.
