La 'estafa de la inversión', el método por el que un grupo asentado en Alicante timó 1,18 millones de euros
En total son nueve las personas detenidas | Se ofrecían a las víctimas inversiones con gran rentabilidad y bajo riesgo y empleaban empresarios de confianza para captar a sus clientes
'La estafa de la inversión'. Este era el complejo método que empleaba un grupo criminal asentado en las provincias de Alicante y Murcia para timar a sus víctimas. La Policía Nacional calcula que la organización habría conseguido desde noviembre del pasado 2023 alrededor de 1,18 millones de manera fraudulenta.
Según informa el cuerpo de seguridad en un comunicado, son nueve detenidos de nacionalidad española los presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. La investigación, realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, se inició el pasado noviembre de 2023, tras la denuncia de un ciudadano que aseguraba haber sido víctima de una estafa, indicando que otras víctimas también habían interpuesto denuncia en sede judicial por estos hechos.
Los integrantes del grupo criminal ofertaban a las víctimas, mediante personas cercanas y de confianza, inversiones con una gran rentabilidad y bajo riesgo, algunas tenían un retorno del 300% en menos de tres meses. Para ello ofrecían participar en todo tipo de compras: desde viviendas en el extranjero hasta inmuebles en subastas judiciales.
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Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y oscilaban entre los 15.000 y 70.000 euros en cada transacción, aunque se habría llegado, en algunos casos, a importes totales de más de 300.000 euros. Este dinero era desviado a cuentas de otras empresas y mercantiles controladas por la organización criminal, desde donde desparecían las cantidades entregadas.
Además, para formalizar esta supuesta inversión, el grupo presentaba a las víctimas un contrato de préstamo en el que figuraban unas condiciones y plazos de devolución del dinero entregado y su rentabilidad, sin especificar el objeto de la inversión. Esta documentación simulaba una relación contractual en lugar de una inversión, lo que evitaba que, en caso de ser descubiertos, se calificase como un delito de estafa, sino que sería un incumplimiento contractual.
Se calcula que se han estafado desde el inico de las diligencias un total de 1,18 millones de euros. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para poder localizar nuevas víctimas que no hayan denunciado los hechos, así como para determinar la posible implicación de más implicados.
