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Agentes de la Guardia Civil con el dinero incautado Guardia Civil
Guardia Civil de Alicante | 'Las mulas del dinero': detenidas 24 personas por guardar en sus cuentas bancarias dinero de origen ilícito

'Las mulas del dinero': 24 detenidos por guardar en sus cuentas fondos de una red de estafas

Los más de 36.000 euros incautados procedían de los delitos cometidos por las organizaciones para las que trabajaban

Jueves, 5 de enero 2023, 12:44

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Golpe de la Guardia Civil a los grupos criminales que utilizan a 'las mulas del dinero' para cometer sus actos delictivos. El montante económico procedía de las estafas llevadas a cabo por las organizaciones para las que trabajaban. Han sido arrestadas 24 personas que presuntamente integraban una red de tres grupos criminales, desarticulados en fases previas de las distintas operaciones. A los arrestados se les acusa de haber recibido en sus cuentas bancarias al menos 36.500 euros.

El cometido de las conocidas como 'mulas del dinero' consiste en recibir en sus cuentas corrientes personales el dinero procedente de las estafas que llevan a cabo miembros del entramado criminal.

A cambio, las 'mulas' perciben una comisión, que en este caso oscilaba entre los 100 y 500 euros. El porcentaje de beneficio obtenido dependía de la cantidad estafada que recibieran en sus cuentas, según ha informado la Comandancia de Alicante.

Este tipo de delincuente tiene un papel clave dentro de los grupos criminales en el ámbito de la ciberdelincuencia. Son los encargados de blanquear el dinero -online o en efectivo- procedente de la actividad delictiva. Con la red de mulas, se dificulta la labor de seguimiento de los investigadores.

Las pesquisas han permitido determinar, hasta la fecha, que han sido estafadas 29 personas por todo el territorio nacional: dos en Alicante, ocho en Barcelona, uno en Bizkaia, dos en Cádiz, dos en Huesca, uno en Islas Baleares, tres en Las Palmas de Gran Canaria, siete en Madrid, uno en Málaga, uno en Tarragona y otro en Valencia. La cuantía total defraudada asciende a 36.500 euros.

'Modus operandi'

Las tres organizaciones empleaban diferentes métodos. El 'web spoofing', que consiste en la suplantación o la creación de una página web real por otra falsa. En este caso los ciberdelincuentes habían creado varias webs de venta de diverso material electrónico. Aprovecharon la cercanía de las fechas de la campaña del Black Friday para publicitar la venta de una conocida marca de videoconsolas.

Otra de las técnicas utilizadas era el 'SIM swapping', una estafa que consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona. El ciberdelincuente, en primer lugar, suplanta su identidad para conseguir el duplicado. Después, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los mensajes de verificación que llegan al número de teléfono.

También era empleado por la organización el 'phishing'. Método que consiste en enviar correos electrónicos masivos a los clientes de una entidad bancaria real, simulando ser el propio banco, con el objeto de robar la información de la cuentas personales.

Con los datos recabados y mediante la técnica 'smishing' -que consiste en el envío de mensajes de texto- obtenían los datos de las claves privadas de acceso a la aplicación de la banca online para realizar cargos económicos, lo que causaba un perjuicio económico grave a las personas afectadas.

Una de las operaciones en las que se desarticuló uno de los grupos criminales a los que pertenecen los miembros de estas mulas -bautizada como Electronicplay- fue explotada en el mes de abril de 2002. Desarrollada por las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante, Murcia y Valencia.

En la última fase de las investigaciones, que se ha desarrollado entre finales del pasado mes de noviembre y comienzos de diciembre, la Guardia Civil de Alicante ha detenido, en distintas localidades de la provincia de Madrid, a los integrantes de esta red de mulas.

Los arrestados son quince hombres y nueve mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 35 años, de nacionalidades española, colombiana, dominicana, ecuatoriana, senegalesa y uruguaya. Las diligencias han sido presentadas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa.

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