Una red de ciberdelincuentes con base en Alicante tejió una telaraña de sociedades para blanquear 368.000 euros en el extranjero
La Guardia Civil rastreó un complejo circuito financiero que implicaba a empresas fantasma y testaferros encargados de mover el dinero ilícito y dificultar su rastreo | Hay 13 investigados
La Guardia Civil ha desactivado tras cinco años de investigación una red de ciberdelincuencia con ramificaciones en la provincia de Alicante que estafó casi 368.000 euros a empresas y particulares mediante la técnica del 'smishing': falsos mensajes y llamadas que suplantan a entidades bancarias, según han confirmado fuentes policiales.
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El operativo, en el marco del denominado Plan Levante, ha concluido con la investigación de trece supuestos miembros del entramado, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El fraude comenzó en 2020 con un simple mensaje de texto. En él, los delincuentes pedían a los responsables de una empresa zaragozana reactivar sus claves bancarias a través de un enlace idéntico al de su entidad financiera. Era un señuelo: al introducir las credenciales, las víctimas entregaron el acceso completo a sus cuentas. En cuestión de horas, 368.000 euros fueron transferidos a cuentas de dos mercantiles controladas por la red.
La operación policial permitió a los agentes rastrear un complejo circuito financiero que implicaba a empresas fantasma y testaferros encargados de mover el dinero y dificultar su rastreo. Para ello empleaban tres métodos diferentes: transferencias, uso de tarjetas de crédito para extraer dinero en metálico, o transferencias a entidades financieras del extranjero.
Parte del entramado operaba desde la provincia de Alicante. En Altea y en la capital se realizaron actuaciones que permitieron identificar a varios miembros de la red, vinculados a operaciones de blanqueo y estafa informática.
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Los investigados, según se desprende de las pesquisas, adquirían empresas con problemas económicos para ponerlas a nombre de terceros, quienes recibían una compensación económica por figurar de titulares y abrir nuevas cuentas bancarias donde recibir las transferencias fraudulentas. Estas mercantiles eran adquiridas a través de un asesor financiero, asentado en Murcia, que ponía en contacto a los vendedores y compradores.
Durante la operación, la Guardia Civil identificó al menos ocho sociedades utilizadas para el lavado del dinero y analizó movimientos bancarios y criptoactivos en España, Bélgica, Alemania, Portugal, Reino Unido, Estonia, Holanda y Malta.
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Más estafas desde Alicante
En otra investigación, también activa en la provincia de Alicante, se descubrió una estafa empresarial valorada en 18.000 euros mediante la técnica del 'business email compromise': manipular la correspondencia entre empresas para desviar pagos legítimos a cuentas controladas por los estafadores.
Uno de los implicados fue localizado en la capital. Se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo y usurpación de identidad.
Denuncias telemáticas
Desde el Instituto Armado recuerdan que la ciudadanía puede presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.
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