Un gestor de banco, una hija en apuros y una estafa de 15.000 euros en Alicante

Un mensaje de WhatsApp supuestamente enviado por su hija, quien vivía fuera del país y solicitaba ayuda económica para saldar unos recibos de su tarjeta, ha 'limpiado' la cuenta bancaria de una mujer residente en Alicante tras estafarle 15.693 euros. Durante el timo, los supuestos delincuentes se hicieron pasar por un gestor de banco, quien guiaba a la víctima durante las operaciones fraudulentas, según fuentes policiales.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a dos de los cuatro presuntos responsables de la conocida estafa del 'hijo en apuros'. Los otros dos han sido identificados como supuestos autores de los hechos, una de las cuales podría haber realizado las labores de captación del resto, y continúan las gestiones para su arresto, de acuerdo a las mismas fuentes.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer residente en Alicante, quien recibió un mensaje en su teléfono móvil a través de una conocida aplicación de mensajería procedente de un número que no conocía y que, supuestamente, provenía de su hija, la cual se encontraba en esos momentos fuera del país.

En el mensaje, la supuesta joven le decía que se le había estropeado el teléfono y que sólo podía comunicarse a través de mensajes desde ese nuevo número de teléfono. De esta manera, continuó diciéndole que estaba apurada por unos pagos que tenía que hacer para liquidar unos recibos de su tarjeta bancaria y que, al no funcionarle el teléfono, no podía acceder a su cuenta. En concreto, la supuesta hija le indicó que tenía que hacer una transferencia de 3.998 euros, para la cual la llamaría el gestor del banco.

Así pues, recibió una llamada de un hombre, supuesto gestor de la entidad bancaria, quien le guiaba sobre el modo de realizar esta transferencia. Sin embargo, este individuo le dijo que como tardaba en hacerse efectiva, iban a repetir el proceso, por lo que se llevó a cabo una segunda transferencia por la misma cantidad.

De este modo, mientras la víctima estaba al teléfono con el supuesto empleado del banco, seguía recibiendo mensajes de la supuesta hija, pidiéndole que realizase nuevas transferencias, llegando a realizar otras tres más, de 5.000, 1.200 y 1.500 esta vez, hasta que no le quedó apenas saldo en la cuenta, momento en el que dejó de recibir mensajes y el supuesto gestor concluyó la llamada tras decirle que se había solucionado la incidencia.

Finalmente, la perjudicada, extrañada por lo sucedido, decidió contactar con su hija llamándola a su teléfono de siempre. Para su sorpresa, la joven le indicó que no se había comunicado con ella en toda la mañana, momento en el que se percató de que había sido víctima de una estafa cada vez más habitual: la del 'hijo en apuros'.

Tras la denuncia, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante realizaron las gestiones relativas a la consecución de la identidad de los presuntos responsables de la estafa, llegando a identificar a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos residentes en Madrid.

Así pues, una vez identificados los responsables del suceso, se llevó a cabo la detención de dos de ellos en la localidad madrileña de Móstoles. La Policía continúa con las gestiones para detener a los otros dos presuntos responsables. Según se desprende de las pesquisas, una de ellas fue la que desempeñó el rol de captadora de los otros implicados en la estafa.

Se denomina 'mula de dinero' a aquellas personas que, en el entorno de una estafa realizada telemáticamente, bien por internet, bien vía telefónica, son captadas para aportar sus datos bancarios, o aperturar una o varias cuentas bancarias como 'puente' para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero obtenido ilícitamente por estas últimas. A través de su actuación, las organizaciones delincuenciales acceden a los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada, sin riesgo inicial de ser identificadas.

Las 'mulas' son captadas de diversas formas, como el contacto directo o por correo electrónico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas.

Dichas ofertas, sin apenas requisitos, ofrecen a la 'mula' suculentas comisiones, únicamente por poner a disposición de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos ilícitos, facilitando el acceso a estos. De este modo, las 'mulas' participan, con distinto grado de conocimiento, de la dinámica delictiva ejecutada por la organización criminal, siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales.

Por ello, la Policía Nacional aconseja que, en el caso de ser consciente de que has sido captado como 'mula', se denuncie cuanto antes, puesto que si se ha caído en la trampa se estaría colaborando con los delincuentes a blanquear sus beneficios, convirtiéndose así en cómplice del delito, sentencia el Cuerpo.

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