Así estafaron más de 230.000 euros a una mujer durante la compra de una vivienda en Moraira
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a 16 miembros de la organización criminal que causó el grave perjuicio económico mediante el método 'man in the middle'
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que estafó más de 230.000 euros a una mujer durante la compra de una vivienda en Moraira mediante el método 'man in the middle', que consiste en interceptar correos electrónicos de la víctima en aras de, mediante manipulación, provocar el error para causar el perjuicio económico.
La Benemérita ha apresado en Barcelona a los 16 sospechosos: 13 hombres y 3 mujeres de edades comprendidas entre 32 y 40 años, de nacionalidades española, dominicana y marroquí, incluido el líder. Hasta el momento la Guardia Civil ha bloqueado judicialmente 66 cuentas bancarias y ha recuperado 110.000 euros.
La investigación, iniciada en marzo a raíz de la denuncia presentada por una mujer que reportó haber sido víctima de una estafa online, reveló un perjuicio económico de 237.622 mientras gestionaba la adquisición de un inmueble en Moraira. El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, con la finalidad de esclarecer estos hechos y dar con los supuestos responsable, inició la 'Operación Sial'.
En una primera fase se analizó el modus operandi utilizado por el grupo criminal. La banda, tras seleccionar a la víctima, interceptaron sus correos electrónicos que había intercambiado con la gestora que intermediaba en la compra del inmueble. Posteriormente, manipularon el correo que contenía el número de cuenta bancaria donde debía realizar el pago, induciendo a error a la víctima y dirigir el pago a las cuentas de la organización.
En una fase posterior, se determinó que la banda operaba desde una oficina céntrica de Barcelona. Los investigadores identificaron al líder: un español con antecedentes por estafas y otros hechos delictivos. Este individuo poseía varias empresas que facilitaban la comisión de la estafa y el blanqueo de capitales, destacando en servicios, venta de equipos electrónicos y administración de bienes raíces e inversiones.
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre se realizaron dos registros en Barcelona, uno en la oficina del líder y otro en su domicilio. Estas acciones llevaron a la detención de los 16 sospechosos. En los registros se han intervenido 2.600 euros, 1.040 dirhams marroquíes, 240 libras esterlinas, 60 dólares americanos, relojes y joyas de lujo, 3 lingotes de oro con un peso total de 65 gramos, dispositivos de telefonía móvil y documentación relacionada con las empresas de la banda.
A los detenidos, según su grado de participación se les han imputado los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental, siendo puestos a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Barcelona, el cual decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia es autoridad encargada de la causa judicial.
Durante todas las actuaciones, los agentes han contado con el apoyo del Equipo (Edite), Equipo (EDU), Servicio Cinológico de la Comandancia de Barcelona y del Puesto de Moraira. La Guardia Civil subraya la importancia de verificar los números de cuenta y, en caso de duda, llamar antes para confirmar la autenticidad del remitente del correo electrónico, con el objetivo de prevenir este tipo de estafas.
