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Investigación de la Guardia Civil. GC
Dos detenidos por estafar medio millón de euros a agricultores alicantinos con el 'Timo del nazareno'

Dos detenidos por estafar medio millón de euros a agricultores alicantinos con el 'Timo del nazareno'

Los autores se hacían pasar por clientes para ganarse la confianza y así adquirir la fruta a bajo coste, vendiéndola inmediatamente para conseguir beneficios

O. Bartual

Alicante

Miércoles, 29 de mayo 2024, 10:05

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La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 52 y 54 años que estafaban a agricultores de Alicante y Murcia mediante el 'Timo del nazareno. Se calcula que llegaron a hacerse de manera fraudulenta con más de 522.000 euros.

El timo se basa en que los delincuentes usan empresas ficticias. Se hacen pasar por clientes para ganarse la confianza de las víctimas y así acceder a los productos, vendiéndolo a un precio muy por debajo del mercado y, posteriormente, desaparecen sin abonar ninguna factura.

Según informa la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado mes de junio de 2023, a través de una denuncia de una cooperativa alicantina. A raíz de esto, la Guardia Civil conoció una estafa relativa a la compraventa de fruta que afectaba a agricultores de Alicante y Murcia.

Una vez conocida la información, el equipo de lucha contra robos en el campo (ROCA) de Calpe y la sección de delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, iniciaron la operación «Nespola», para el esclarecimiento de los hechos.

En la primera fase los investigadores, quienes analizaron la denuncia, reconocieron el modus operandi, que correspondía con el 'Timo del nazareno' y habían llegado a estafar 522.387 euros. Durante las pesquisas correspondientes los agentes pudieron rastrear los frutos, que tenían como país de destino Italia. La empresa que los comercializó se ubicaba en Vilaseca, en Tarragona y operaba en un mercado de abastos de Barcelona.

En la segunda fase lograron identificar al propietario de la empresa, un italiano de 54 años vecino de Tarragona con antecedentes en su país por hechos similares. Además, este contaba con una segunda persona, quien actuaba de comercial. Este usaba el nombre de reconocidas empresas internacionales, mediante la falsificación de documentos para así que pareciese todo creíble.

Se trata de un español de 52 años que contaba con antecedentes por hechos similares, así como cuatro requisitorias judiciales, siendo dos de ellas para su ingreso en prisión. Los efectivos lograron identificarlo y sitaurlo en la comarca del Valle de Aran.

Intervención

Finalmente con el apoyo de la UOPJ de Tarragona, el Servicio Cinológico de Barcelona y las patrullas de Fiscal y Fronteras de Vielha y Bossost, los investigadores procedieron al registro de los domicilios en las localidades de Vilaseca (Tarragona) y Bossots (Lerida), llevando a cabo la detención de los sospechosos, e interviniendo 13.820 euros en efectivo.

Los agentes, también realizaron el registro de la sede social de la mercantil encargada de dar salida al extranjero a los productos agrícolas y bloquearon 39.513 euros en cuentas bancarias.

En cuanto a los detenidos, quienes se les imputan los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, ursurpación de identidad y falsedad documental han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Tarragona, quien ha decretado el ingreso en prisión para el español y libertad con medidas cautelares para el italiano.

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