Dos detenidos en Alicante por usurpar la identidad de más de 15 personas y estafar 62.000 euros
Los apresados se hicieron con información personal de las víctimas para abrir cuentas bancarias a su nombre
La denuncia de un ciudadano en la Comisaría Provincial de Alicante en la que aseguraba que personas desconocidas habían abierto varias cuentas bancarias a su nombre sin su consentimiento ha servido de hilo a la Policía para detener a dos presuntos estafadores, dos ciudadanos españoles de 41 y 44 años de edad, que están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, según ha informado el Cuerpo.
El denunciante expuso en su declaración que tras realizar una simulación de un préstamo con una entidad bancaria se percató de que alguien había abierto una cuenta a su nombre en dicha entidad sin su consentimiento, y que tras consultar en otra banco diferente resultó que también tenía otra cuenta a su nombre, sin haber sido él quien la había abierto.
Además, el perjudicado recordó que en el año 2023 acudió a una oficina bancaria para abrir una cuenta y que los encargados le dijeron que ya tenía una a su nombre, lo que sorprendió al denunciante, puesto que él nunca había abierto una en esa entidad.
Una compañía de suministro eléctrico
También recordó que la única vez que había aportado datos personales a personas desconocidas había sido en el año 2020 cuando se cambió de compañía de suministro eléctrico y para ello le solicitaron, entre muchos otros datos, fotografías de su DNI, por lo que sospecha que desde ese momento alguien utilizó de manera fraudulenta sus datos.
Tras las primeras indagaciones, los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante recabaron otra denuncia más en la que la víctima denunciaba hechos similares, sumando en total entre las dos denuncias nueve cuentas bancarias las que habían sido abiertas fraudulentamente.
En primer lugar, y para que el daño producido por quienes habían abierto esas cuentas fraudulentamente no se agravase, los agentes solicitaron a las autoridades judiciales el bloqueo de las cuentas, siendo concedido mediante mandamiento judicial.
Víctimas por distintas localidades de España
Posteriormente, tras el análisis de todos los datos disponibles, los investigadores relacionaron los movimientos bancarios realizados, con las cuentas bancarias de tres personas que habían interpuesto denuncias en varias localidades de la Comunidad de Madrid.
De estas últimas cuentas se había extraído 62.412 dinero a través de diferentes estafas, dinero que fue distribuido por los presuntos autores de los hechos entre las restantes cuentas bancarias que habían sido abiertas de manera fraudulenta, desviando de esta manera el dinero a cuentas que figuraban a nombre de terceras personas con el objetivo de dificultar la labor policial.
Por si esto fuera poco, los agentes relacionaron también los movimientos de dinero con las cuentas bancarias de otras 14 víctimas, personas a las que los autores de los hechos también les habían solicitado datos personales con los que abrieron diversas cuentas bancarias.
De todo el dinero estafado finalmente los agentes pudieron recuperar un total de 8.151 euros gracias al rápido bloqueo de las cuentas bancarias manejadas por los detenidos. Todas las actuaciones practicadas por los investigadores fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
