Una trama de venta de móviles robados de alta gama salpica a Alicante
El grupo adquiría los terminales mediante hurtos o estafas, y luego los comercializaba en plataformas online de segunda mano
La Policía Nacional investiga a una persona en Alicante como parte de una operación contra una trama de receptación de teléfonos móviles de alta gama. En total hay cuatro personas detenidas y 17 en proceso de investigación, todas ellas repartidas por la geografía española.
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El modus operandi del grupo consistía en la compraventa de terminales móviles (y otros dispositivos electrónicos) de alta gama, a precios inferiores a su valor de mercado, que obtenían a través de la comisión de diferentes tipologías delictivas -como estafas, hurtos o usurpaciones de identidad- y comercializaban en plataformas online de segunda mano.
El líder de la trama, que operaba desde su propio domicilio en Madrid -y que habría obtenido un beneficio ilícito superior a los 300.000 euros- contaba con una red de colaboradores en diferentes ciudades de España que adquirían y le suministraba los dispositivos. Fruto del registro del domicilio del principal investigado, los agentes han intervenido 136 teléfonos móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes, cuatro ordenadores portátiles y un ordenador de sobremesa.
La investigación comenzó en marzo de 2022 gracias a las labores de ciberpatrullaje y monitorización de contenidos web que realizan los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. En esa fecha detectaron, en una conocida aplicación de compraventa de segunda mano, un perfil con miles de ventas realizadas en las que se ofrecían numerosos terminales móviles de alta gama y otros dispositivos electrónicos, precintados y nuevos, a precios muy inferiores a los de mercado.
En connivencia con los empleados
Tras varias gestiones policiales, los agentes acreditaron que un elevado número de terminales telefónicos provenían, por un lado, de hurtos cometidos por empleados desleales en distintas tiendas de telefonía situadas en Fuengirola (Málaga) y Alcalá de Henares (Madrid). Por otro, evidenciaron que dichos trabajadores daban salida a muchos teléfonos mediante usurpaciones de identidad de sus clientes, terminando todos ellos en manos del principal investigado.
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Un elevado número de terminales telefónicos provenían de hurtos cometidos por empleados desleales en distintas tiendas de telefonía
Del mismo modo, los agentes descubrieron varias compras fraudulentas en las que el dinero, que provenía de estafas, se cargaba en monederos virtuales para acabar a disposición del líder de la trama, que lo utilizaba para la compra de terminales de su perfil.
Amplia red de colaboradores
Los agentes acabaron descubriendo que muchos de los dispositivos figuraban sustraídos o provenían de su red de colaboradores. A través de ellos, que se encontraban en diferentes ciudades del territorio nacional, trabajaba intercambiando grandes cantidades de dinero y terminales móviles a precio muy inferior al de mercado. Esto le reportó unos beneficios ilícitos que superan los 300.000 euros.
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Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron en la provincia de Málaga a uno de sus principales intermediarios. Asimismo -en relación a su red de colaboradores- hay 7 imputados en los municipios malagueños de Fuengirola y Ronda, y otras 12 personas investigadas en Madrid, Granada, Jaén, Almería, Alicante, Girona, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla).
Con la ayuda de su mujer
El líder del entramado operaba desde su propio domicilio, en Madrid, donde recibía y enviaba los terminales a través de empresas de paquetería. Junto a su mujer, también investigada, llegó a denunciar el robo de diversos dispositivos en su domicilio, siendo localizados algunos de ellos por los agentes en una conocida plataforma de compraventa donde estaban ofertados para su venta.
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La mujer del principal investigado se encargaba de llevar las cuentas bancarias y la contabilidad de su empresa, proporcionándole cobertura y valiéndose de sus conocimientos como Técnico de Hacienda. Ambos fueron detenidos a finales del mes de junio.
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