Cae una red que falsificaba numerosos DNI para cometer ciberestafas a nivel nacional

Conseguían imágenes de DNI originales para modificarlos. Para ello, utilizaban técnicas informáticas mediante la superposición de la fotografía de otra persona en el lugar de la real del titular del documento de identidad alterado. Con ello, realizaban diversos actos ilícitos que abarcaban desde dar de alta contratos de líneas telefónicas a formalizar contratos de tarjeta de crédito.

Así operaba una red criminal desmantelada en la provincia de Alicante y en la Región de Murcia. La Policía ha detenido a diez individuos, cuatro de ellos -británicos y noruegos de entre 20 y 46 años - presuntamente formaban parte del entramado y los otros seis ejercían labores de 'mulas', tal y como ha informado el Cuerpo.

En los registros domiciliarios realizados en la localidad murciana de Los Urrutias y en Orihuela Costa, se hallaron dispositivos electrónicos con imágenes de DNI de víctimas ya manipulados y listos para ser usados fraudulentamente, además de sustancias estupefacientes y una gran cantidad de móviles y tarjetas SIM.

La investigación se inició tras tener conocimiento de una serie de denuncias recibidas por delitos de estafa, donde los investigadores de Policía Judicial de la Policía Nacional observaron un mismo patrón. Los agentes, llegaron a la conclusión de que, detrás de la comisión de estos ilícitos, había un entramado criminal dedicado a la práctica de la comisión de ciberataques, que abarcaban una tipología delictiva que les facilitaba la comisión de distintas modalidades de estafa.

Conforme los agentes iban avanzando en sus pesquisas, descubrieron que el entramado respondía a una estructura jerarquizada y escalonada, siendo uno de los arrestados quien dirigía todas las operaciones y decidía qué modalidad de estafa efectuar con cada documentación en cada momento.

En cuanto a otro de los arrestados, que operaba desde el escalón inmediatamente inferior en el entramado, su papel era el de 'conseguidor'. Centraba su actividad en captar a posibles 'mulas' financieras en aras de adquirir tarjetas de telefonía o documentación con las que poder suplantar las identidades de sus víctimas.

En este sentido, los efectivos destacaron en sus diligencias que hallaron entre la documentación intervenida instrucciones para la obtención de documentaciones mediante engaño, además de listados de nombres de personas asociadas a su documentación y cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.

En el último escalón de la trama, se encontraba la figura de otro de los implicados, quien supuestamente se encargaba de captar personas que prestasen su imagen para ser usada en la documentación falsa, crear cuentas o líneas telefónicas, siempre usurpando la identidad de otras personas. Para esta función, se buscaba chicas irlandesas que a cambio de ello recibían una contraprestación económica.

Así las cosas, los registros domiciliarios practicados proporcionaron a los agentes datos muy relevantes para la investigación. De hecho, entre los efectos intervenidos había una memoria USB en la que se hallaron imágenes de DNI originales e imágenes de estos mismos documentos modificados con la fotografía de otra persona distinta a la de su titular, tratándose de un hombre desconocido y distinto de los arrestados en la operación.

Los agentes averiguaron que los titulares de estos DNI modificados habían denunciado en su mayoría contrataciones fraudulentas a su nombre en diversas compañías de telefonía móvil. Por otro lado, además de las contrataciones fraudulentas en compañías de telefonía, los investigadores hallaron indicios claros sobre la solicitud de tarjetas de crédito mediante la utilización de alguno de estos DNI alterados.

En cuanto a la sustancia estupefaciente aprehendida en los registros domiciliarios, tanto del líder de la trama en Los Urrutias, como de otro de los implicados en Cabo Roig de Orihuela costa, se contabilizó 1.100,91 gramos de marihuana y diez bellotas de hachís que arrojaban un peso de 112,16 gramos, por lo que se les acusó también de un delito de tráfico de drogas, junto a los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal que compartían con el resto de arrestados.

Asimismo, se decomisaron 28 teléfonos móviles, muchos de ellos de alta gama, 1.200 tarjetas SIM de telefonía, 2.350 euros en metálico, dos relojes de alta gama, además otros dispositivos electrónicos de almacenamiento.

Tras la detención de los cuatro presuntos responsables de la trama, se llevó a cabo una segunda fase orientada a la localización y detención de las personas que aportaban sus datos para las estafas: las 'mulas', gracias al análisis de la documentación que se consiguió en la primera fase de la investigación. Con ello, se pudo detener a otras 6 personas relacionadas con la trama y que ejercían esta función para la organización.

En cuanto a las investigaciones, aún no se dan por concluidas del todo, puesto que no se descartan nuevas detenciones y se siguen buscando posibles afectados dada la ingente cantidad de datos hallados en los registros. Los cuatros presuntos miembros del entramado criminal han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela.

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