Cae una red que estafó a cientos de víctimas con falsas inversiones en criptomonedas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que ofrecía ganar dinero desde casa a través de falsas inversiones en criptomonedas. En total, han sido detenidos una docena de sospechosos en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos, según ha informado este lunes la Comisaría Provincial de Alicante. Presuntamente, la red captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios en hoteles de lujo, invitaciones a fiestas o regalos de vehículos de alta gama. Los perjudicados se cuentan a cientos en toda Europa.

La investigación se inició cuando los funcionarios policiales detectaron el envío masivo de correos electrónicos en los que se proponía obtener beneficios sin necesidad de moverse del domicilio. El engaño, según revela la investigación, consistía en aportar una inversión inicial en criptomonedas para, a continuación, llevar a cabo una serie de tareas diarias interactuando en páginas web fraudulentas controladas por la trama delictiva. De ese modo, se daba una falsa apariencia de autenticidad y se obtenía mayor visibilidad en internet.

Lograda esa primera captación de colaboradores, los miembros de la red criminal ofrecían, con el señuelo de un rendimiento superior al de mercado, la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos, así como ingresos más elevados si sumaban a la iniciativa a nuevos participantes.

Cuando alguna de las víctimas era consciente del engaño y pretendía recuperar su dinero, el entramado no se lo permitía y, en lugar de ellos, les invitaba a involucrarse más en la empresa realizando labores de captación. Para ello, posibilitaban la organización de eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos, a fin de que explicasen en redes sociales que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales.

La red de estafa se las ingenió para llegar a miles de personas, a las cuales invitaban a fiestas y eventos en hoteles de lujo por toda España. Estos actos eran pagados íntegramente por los cabecillas del grupo delictivo para hacer ostentación de un alto estatus económico producto de un negocio que, en realidad, era un gran fraude, según se desprende de la investigación. Igualmente, abría locales físicos, a modo de escaparate publicitario de la compañía, para dar una mayor apariencia de legalidad. Las cuatro sedes que operaban en España han sido clausuradas.

La trama sufragaba los gastos vinculados a sus eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras. Además, movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes países de Europa, como Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y España, lo que dificultaba aún más la trazabilidad del dinero.

Los investigadores han podido acreditar que con este modelo de negocio se ha cometido supuestamente un fraude de más de 200.000 euros. Por el momento, se han presentado 15 denuncias, si bien las víctimas repartidas por toda Europa son centenares, según fuentes policiales.

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