El fundador de Binance dimite tras declararse culpable de blanquear dinero

Los cargos contra Binance se presentaron formalmente el pasado marzo y, tras dos años de investigación, la autoridades norteamericanas determinaron que la empresa no se había registrado como operador, requisito necesario para realizar la compraventa de criptomonedas en Estados Unidos.

Según el tribunal, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance y Zhao incurrieron en un «esfuerzo calculado y deliberado» para operar en Estados Unidos sin respetar los estándares regulatorios pertinentes. Asimismo, Binance habría «instruido» a sus clientes en el país para que evadiesen los controles que la propia compañía pretendía implantar para «prevenir y detectar violaciones de la legislación».

Estas pesquisas se enmarcan en el creciente celo que los organismos estadounidenses están aplicando sobre las plataformas de criptomonedas para evitar conductas fraudulentas e ilícitas.