Borrar
E. C.
El fundador de Binance dimite tras declararse culpable de blanquear dinero

El fundador de Binance dimite tras declararse culpable de blanquear dinero

Quien creó la mayor empresa de criptomonedas pacta una multa de 4.300 millones de dólares

R. C.

Martes, 21 de noviembre 2023, 19:46

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Opciones para compartir

El fundador de Binance y también director ejecutivo de la que es la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Changpeng Zhao, ha dimitido este martes después de declararse culpable de los cargos que le acusa el Departamento de Justicia de EE.UU. por blanqueo de dinero, informan Reuters y The Wall Street Journal. Asimismo, Binance, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares tras este acuerdo con las autoridades estadounidenses, informó The Wall Street Journal este martes.

Los cargos contra Binance se presentaron formalmente el pasado marzo y, tras dos años de investigación, la autoridades norteamericanas determinaron que la empresa no se había registrado como operador, requisito necesario para realizar la compraventa de criptomonedas en Estados Unidos.

Según el tribunal, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance y Zhao incurrieron en un «esfuerzo calculado y deliberado» para operar en Estados Unidos sin respetar los estándares regulatorios pertinentes. Asimismo, Binance habría «instruido» a sus clientes en el país para que evadiesen los controles que la propia compañía pretendía implantar para «prevenir y detectar violaciones de la legislación».

Estas pesquisas se enmarcan en el creciente celo que los organismos estadounidenses están aplicando sobre las plataformas de criptomonedas para evitar conductas fraudulentas e ilícitas.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios